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当講演では、我が国におけるマネロン等対策の現状及び昨年8月に公表されたFATFによる第4次対日相互審査結果について説明した上で、金融機関等に求められる予防措置と貿易金融に関するマネロン等対策をご説明します。

講演の中では、特に金融機関の皆様が当庁のマネロン等対策ガイドラインに沿った対応をする上で参考となるようなポイントに加え、他国での処分事例等もご紹介します。

また、最近の情勢を踏まえ、過去の米国の経済制裁におけるSWIFT遮断事例やFATFによるウクライナ情勢に関する声明についても時間の許す限り紹介する予定です。
講演者
尾崎 寛 氏
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室
1988年東京大学経済学部卒、三井銀行入行。91年大蔵省出向(国際金融局調査課)、93年外務省出向(在ワシントンDC日本大使館財務班)などを経て、2014年4月三井住友銀行欧亜中東本部中東総支配人兼ドバイ支店長、17年4月三井住友銀行総務部 部付部長兼AML金融犯罪対応室長。同行を退職し、18年2月から現職。


  • ニューヨーク大学Stern School of Business(MBA)
  • 日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
  • 国際公認投資アナリスト(CIIA)
  • 日本安全保障貿易学会(CISTEC)会員
  • 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師
  • Certified Anti-Money Laundering Specialist(CAMS)
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2022年5月25日13:00~14:30
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