Thomson Reuters
Thomson Reuters Risk & Compliance Report
非金融法人企業のための
金融犯罪関連コンプライアンス
~規制範囲の拡大~
過去20年にわたり、金融犯罪リスクは銀行を含む金融サービス会社の最優先課題として取り上げられてきました。規制当局は金融犯罪とテロリストによる金融システムの悪用防止のため銀行への圧力を強めるとともに、毎年数十億ドルに及ぶ制裁金を科しています。

最近では、規制当局がこれまでの金融業界の外に執行の対象を広げ、非金融法人企業へと視点が移り始めています。制裁、贈収賄・汚職法令違反を中心に、すでに複数の国際的企業が金融犯罪に関わる違法行為によって多額の制裁金を支払っています。

マネーロンダリング違反について企業にペナルティーが科されることも、珍しいことではなくなっています。マネーロンダリングの取り締まりを担う規制当局は、カジノ、会計事務所、高額商品販売業者、弁護士、不動産業者へとその監視対象を広げています。

トムソン・ロイターのリスク&コンプライアンスチームではこの状況を調査し、レポートにまとめました。

是非レポートをご覧ください。

*競合企業様の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。
ダウンロードは
こちら
漢字でご記入ください
漢字でご記入ください

By using any Thomson Reuters or its related bodies corporate (TR) website, application, including mobile application ("app"), product, software or service or, otherwise, providing us with any of your (or any other person's) personal information you consent to our collection, use and disclosure of your personal information in accordance with (and agree to the terms of) our Privacy Statement (which can also be found at https://www.thomsonreuters.com/en/privacy-statement.html or we will provide you with a copy of our Privacy Statement if you email us at privacy.issues@thomsonreuters.com and request a copy). Do not proceed to use any of our websites, products or services or provide any personal information to us if you do not consent/agree to our Privacy Statement.
トムソン・ロイター株式会社
〒105-6210 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー10階
TEL: 03-4563-2700
Mail: marketingjp@tr.com
© 2020 THOMSON REUTERS KK